Des changements dans Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont survenus le 23 juin 2008. Par conséquent, Avantages services financiers se doit de vérifier votre identité avant de procéder à toute transaction.

Avantages Services Financiers, comme tout cabinet de services financiers, a le devoir de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité, à lutter contre le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions à la Loi.

De plus, la firme doit combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la Loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant. Enfin, Avantages est tenu d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux.

À propos du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes

Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption...) et de le réinvestir dans des activités légales sans être repérés et sans pouvoir être lié à ces crimes.

Le financement des activités terroristes peut provenir de sources légitimes (dons d'individus, profits d'une entreprise et d'organisations caritatives) ainsi que de sources criminelles. Ces fonds sont par la suite transférés par moyen non officiel et même par les marchés financiers vers une organisation terroriste.

Pour en savoir plus sur la réglementation pour la lutte au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes, vous pouvez visiter le site Internet du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) au www.canafe-fintrac.gc.ca ou par téléphone au 1-866-346-8722.